Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 05.09.2019 Pykälä 154

397/2019

 

154 §

Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä

1.  vuoden 2020 toimintasuunnitelman sekä

2.  vuoden 2020 taloussuunnitelman

 

Päätös

Seurakuntaneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen sekä seuraavan ponnen: Seurakuntaneuvosto esitti, että seurakunnan tilojen käyttöastetta harkittaisiin määrällisenä indikaattorina seuraavien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa.

 

 

 

Selostus

Työalojen esimiehet ja työalavastaavat ovat kirkkoherran johdolla valmistelleet Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2020 toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvioehdotuksen. Taloustyöryhmä sekä seurakuntaneuvoston valmistelutyöryhmä ovat tutustuneet suunnitelmiin ja viimeistelleet ne seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi.

Seurakuntaneuvosto määritteli kesäkuun kokouksessa toimintavuoden 2020 keskeiset tavoitteet. Toimintasuunnitelma sisältää näistä painopisteistä nousevat kolme konkreettista tavoitetta, henkilöstö- ja tilasuunnitelman sekä suunnitelman seurakuntalaisten osallisuudesta suunnitelman toteuttamisessa.

YKN edellyttää seurakuntia kirjaamaan toimintasuunnitelmaan kolme konkreettista (ja numeroin ilmaistua) tavoitetta. Ne on kirjattu suunnitelmaan seuraavasti:

·         Seurakunnan alueelle muuttavat kokevat olevansa tervetulleita. - Käymme ovilla jakamassa 700 tervetuliaiskassia ja järjestämme kutsuristeilyn 165 uudelle seurakuntalaiselle.

 

·         Vanhukset ja lapsiperheet saavat tukea arkeensa. - Koordinoimme 120 apukeikkaa.

·         Järjestämme sekä Roihuvuoren että Laajasalon kirkoilla 30 kaikille avointa yhteisöruokailua, joissa tarjoilemme ilmastoystävällistä ruokaa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää seurakuntaneuvoston kustannuspaikalle tehdyt, yhteensä 50 000 euron kohdistamattomat määrärahavaraukset. Ne on varattu käytettäväksi tarpeen mukaan mahdollisiin seurakuntatoiminnan innovatiivisiin, nopeaa reagointia edellyttäviin ja kasvavaa väestöä palveleviin hankkeisiin.

Talousarvion 2019 tärkeimmät summarivit verrattuna kuluvan vuoden vastaaviin:

  2019               2020

Henkilöstökulut                                                                                    1 452 256    1 393 225

Palvelujen ostot ulkoiset                            204 956       228 518

Palvelujen ostot sisäiset §                           44 600         47 600

Vuokrat sis.                                                                         750 587       766 349

Aineet tarvikkeet, tavarat                            103 340       119 460

Annetut avustukset                                                             49 500         51 900

Toimintakulut yht.                                           - 2 613 604    - 2 615 542

 

Kehys yhteensä                                                             2 504 964   2 441 462

Palkka ja toimintamääräraha                                         1 805 270      1 713 260

Tilamääräraha                                                                                           699 694      728 202

 

Toimintatuotot                                             200 000                          170 400

Toimintakulut – kehys+toim.tulot          + 91 360          - 4 681

Liitteet

7	Liite 8. Tuloslaskelma 2020
8	Liite 9. Työalakohtainen arvio 2020
9	Liite 10. Tililajikohtainen arvio 2020
10	Liite 11. Strategiset painopisteet 2020
11	Liite 12 Toiminta- ja taloussuunnitelma_2020_ROIHUVUORI